القبض على 4 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
10:27pm 22/05/24
صوره ارشيفيه
كتب دري موسي
فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية نحو تكثيف متابعة تجار النقد الأجنبى الغير المشروع
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والمحلات التجارية والسيارات – تأسيس الشركات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورون بـ (100 مليون جنيه تقريباً).
حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
