غسل 75مليون جنيه.. التحقيق مع شخص بالقاهرة للاتجار بالنقد الأجنبى

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالقبض على شخص لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وقدرت بمبلغ 75 مليون جنيه تقريبا.

البداية بتنسيق الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص- مقيم بالقاهرة- لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق "تأسيس الشركات- شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية وقطع الأراضى والسيارات".

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.